Sau khi đưa đại gia đến một nhà hàng sang trọng ở quận Tân Phú tiếp đãi, nhóm Kim chở ông về nhà một người quen ở quận Bình Thạnh. Tại đây, Kim và đồng bọn tổ chức đánh bài phỏm. Một lúc sau, Kim giả vờ có việc cần ra ngoài, nhờ ông Hoàng cầm bài giúp.
Pháp luật tin 247 đại gia dính bẫy giang hồ chơi bạc bịp
Chơi được vài ván, đồng phạm của Kim tráo bài khiến ông Hoàng thua hơn 200 triệu. Cố gỡ gạc nhưng ông này càng đánh càng thu, tổng cộng 450 triệu đồng. Do không mang đủ tiền, nhóm Kim buộc ông này ký giấy nợ. Chúng nhiều lần hăm dọa buộc ông phải trả tiền.
Ngày 2/1/2012, nhóm giang hồ hẹn ông Hoàng đến một quán cà phê ở quận Bình Tân để đưa nốt 100 triệu đồng còn thiếu thì bị bị công an bắt quả tang.
Trước đó, năm 2007, Bùi Văn Thủy (một tay giang hồ trong nhóm của Kim) đã cùng đồng bọn đóng vai Việt kiều Nhật để tiếp cận ông Lê – chủ doanh nghiệp chuyên sản xuất thức ăn cho cá ở Vũng Tàu. Chúng cũng mời ông này đến một khách sạn trên bãi Thùy Vân để bàn chuyện “làm ăn” rồi dụ chơi bài phỏm. Hôm đó, ông Lê thua 300 triệu đồng và bị đàn em của Thuỷ theo về tận nhà lấy.
Tính đến thời điểm bị bắt, Kim, Thủy và đồng bọn đã thực hiện 7 phi vụ chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của các bị hại.
Sau nhiều lần bị trả hồ sơ để điều tra, VKSND TP HCM đã truy tố nhóm Kim về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tại tòa hôm nay, HĐXX đã chuyển tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội Đánh bạc cho Kim và đồng bọn. Tội Cưỡng đoạt được giữ nguyên.