Theo thông tin tố giác của bà Nguyễn Thị Đầm, vào lúc 10h ngày 14.1, bà nhận được cuộc điện thoại của đối tượng gọi vào máy cố định nói bà đang nằm trong đường dây rửa tiền. Khi bà Đầm nói không phải thì đối tượng xưng danh là CA TP.Vũng Tàu yêu cầu bà Đầm chuyển hết tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để kiểm tra, nếu trong sạch thì chúng sẽ hoàn trả tiền trong vòng 24 giờ. Tin là thật nên bà Đầm đã tới ngân hàng rút 150 triệu đồng và gửi vào số tài khoản số 060095718976 mang tên Bùi Thanh Hiếu mở tại Ngân hàng Saccombank chi nhánh TPHCM. Sau khi gửi tiền, bà Đầm phát hiện mình đã bị lừa nên báo cho ngân hàng và yêu cầu niêm phong tài khoản của đối tượng trên. Đến 16h cùng ngày, phát hiện chủ tài khoản khiếu nại việc không rút được tiền tại phòng giao dịch Saccombank TPHCM, nhân viên ngân hàng đã báo cho phòng PC45 – CA tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ đây, cơ quan công an đã nắm bắt được những dấu hiệu đầu tiên của đối tượng để triệt phá.
Bắt và khám xét khẩn cấp
Ngày 21.1, Cơ quan công an đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp với đối tượng Lê Thị Ánh (SN 1973, ngụ tỉnh Quảng Ninh) tại một khách sạn thuộc TP.Quảng Ninh. Qua làm việc, Ánh khai đã được 2 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc thuê làm công việc chuyển tiền cho các đối tượng này tại bến xe Móng Cái. Cơ quan điều tra đã thu giữ trên người và tại nơi ở của Ánh một số giấy tờ thể hiện thông tin của nhiều tài khoản ngân hàng, hóa đơn, chứng từ thể hiện việc Ánh có rút tiền, nạp tiền và nhiều tài khoản, thẻ sim điện thoại, thẻ ATM, 3 điện thoại di động, số tiền 250 ngàn đồng, 7.600 nhân dân tệ. Từ lời khai của Ánh, cơ quan CSĐT tiếp tục bắt và khám xét khẩn cấp 2 đối tượng Zheng Ke Xi (SN 1975, quê tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) và Zheng Zhuen (SN 1980, quê Phúc Kiến, Trung Quốc) khi 2 đối tượng này đang ẩn nấp tại 1 khách sạn trên đường Vạn Ninh, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.